Esquema envolveu o uso de mais de 2.000 identidades roubadas
BOSTON – Dezenove cidadãos brasileiros foram acusados hoje de se envolver em uma conspiração nacional para criar contas fraudulentas de motoristas com várias empresas de serviço de entrega e compartilhamento de caronas usando identidades roubadas e de alugar ou vender essas contas para motoristas que não poderiam dirigir por esses serviços .
O suposto esquema também envolvia o uso de contas fraudulentas para explorar os programas de bônus de referência da empresa e o uso de “bots” automatizados e tecnologia de falsificação de GPS para aumentar a receita obtida com as contas fraudulentas de motoristas. O governo estima que as identidades de mais de 2.000 vítimas foram roubadas e usadas como parte do esquema.
“O esquema alegado nas acusações de hoje era extenso, violava a privacidade dos clientes e permitia que motoristas não qualificados trabalhassem em serviços de transporte compartilhado e entrega de comida”, disse o procurador em exercício dos Estados Unidos Nathaniel R. Mendell. “Milhões de nós contam com esses serviços todos os dias para transporte e para a entrega de refeições e mantimentos em casa. Eles são uma parte importante da economia, especialmente agora. Alegamos que os conspiradores se aproveitaram disso para roubar as identidades dos clientes ao fazer entregas e usar essas identidades roubadas para configurar contas fraudulentas. Isso significa contas para motoristas não qualificados que não podiam atender às qualificações mínimas, não eram elegíveis para trabalhar nos Estados Unidos ou não podiam passar por uma verificação de antecedentes. Isso é ilegal. Eu encorajo as pessoas que acreditam que podem ser vítimas dessa fraude a entrar em contato com meu escritório. ”
“Esses indivíduos são acusados de executar um golpe em todo o país, no qual arrastaram milhares de pessoas inocentes para seu esquema, roubando suas identidades. Eles pensaram que seria uma maneira fácil de gerar algum dinheiro rápido, mas, ao fazer isso, comprometeram a segurança pública ao colocar pessoas ao volante que não poderiam conseguir empregos nessas empresas por conta própria ”, disse Joseph R. Bonavolonta, Especial Agente encarregado do Federal Bureau of Investigation, Divisão de Boston. “Este anel de fraude maciça teria sido mais difícil de detectar sem a ajuda das empresas vítimas neste caso, que estão fazendo um esforço de boa fé para erradicar a fraude e aumentar a segurança de seus clientes.”
A denúncia alega que a partir de pelo menos janeiro de 2019, e continuando até pelo menos abril de 2021, os réus conspiraram entre si e com conspiradores adicionais para fraudar pelo menos cinco empresas de transporte e entrega diferentes. O esquema envolvia a obtenção de imagens das carteiras de motorista das vítimas e números do Seguro Social, a criação de contas de motorista fraudulentas usando esses identificadores e o aluguel ou venda dessas contas. Geralmente, as contas eram alugadas ou vendidas a indivíduos que não se qualificavam para dirigir para os serviços de transporte compartilhado e entrega porque não atendiam às qualificações mínimas, não eram elegíveis para trabalhar nos Estados Unidos ou não podiam passar por uma verificação de antecedentes.
Os conspiradores supostamente coordenaram entre si os preços que cobraram dos motoristas para usar as contas fraudulentas e compartilharam dicas entre si sobre como contornar os sistemas de detecção de fraude das empresas. Os conspiradores também teriam obtido bônus de indicação fraudulentos das empresas ao criar contas de motorista fraudulentas com o único propósito de indicar outras contas de motorista fraudulentas. Os conspiradores supostamente usaram “bots” e tecnologia de spoofing de GPS para explorar os sistemas de rideshare e delivery. Um “bot” é um aplicativo de software que executa tarefas automatizadas na Internet. A tecnologia de falsificação de GPS permite que um usuário falsifique sua localização.
Como resultado do esquema, os Formulários 1099 do Internal Revenue Service foram gerados em nomes das vítimas para a renda que os conspiradores ganhavam com as empresas de caronas e entregas.
Os seguintes réus foram presos e acusados por ação criminal com uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica:
• Wemerson Dutra Aguiar, 25, brasileiro residente em Lynn e Woburn, Massachusetts;
• Priscila Barbosa, 35, brasileira residente em Saugus, Massachusetts;
• Edvaldo Rocha Cabral, 41, brasileiro residente em Lowell, Massachusetts;
• Clovis Kardekis Placido, 37, brasileiro residente em Citrus Heights, Cali .;
• Guilherme Da Silveira, 28, brasileiro residente em Revere, Massachusetts;
• Flavio Candido Da Silva, 35, brasileiro residente em Revere, Massachusetts;
• Altacyr Dias Guimarães Neto, 34, brasileiro residente em Kissimmee, Flórida;
• Bruno Proencio Abreu, 28, brasileiro residente em Saugus, Massachusetts;
• Jordano Augusto Lima Guimaraes, 34, brasileiro residente em Salem, Massachusetts;
• Alessandro Felix Da Fonseca, 25, brasileiro residente em Revere, Massachusetts;
Nove réus permanecem foragidos.
Se você acredita que pode ser vítima das alegações neste caso, visite https://www.justice.gov/usao-ma/victim-and-witness-assistance-program/us-v-wemerson-dutra- aguiar-and-us-v-priscila-barbosa-et-al
As acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica prevêem uma sentença de até 20 anos de prisão, três anos de libertação supervisionada e uma multa de 250.000 ou duas vezes o ganho bruto ou perda do delito, o que for maior. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal distrital federal com base nas Diretrizes de Sentenciamento dos EUA e outros fatores estatutários.
O Procurador dos Estados Unidos em exercício Mendell e o FBI Boston SAC Bonavolonta fizeram o anúncio hoje. Assistência significativa foi fornecida pela Polícia do Estado de Massachusetts, Departamento de Polícia de Concord, Departamento de Polícia de Lexington, Departamento de Polícia de Plymouth, Departamento de Polícia de Wilmington, Departamento de Polícia de Marlborough, Departamento de Polícia de Village of Rye Brook (NY), Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, Serviço de Inspeção Postal dos EUA e o National Crime Insurance Bureau. Os procuradores assistentes dos EUA, Kristen A. Kearney e David M. Holcomb, da Unidade de Títulos, Finanças e Fraude Cibernética de Mendell, estão processando o caso.
Os detalhes contidos nos documentos de cobrança são alegações. Os réus são presumidos inocentes, a menos e até que seja provada a sua culpa além de qualquer dúvida razoável em um tribunal. (https://www.justice.gov/usao)
